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反洗钱

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银丰新融:搭建名单监控管理系统,落实“三反”政策

银丰新融名单监控管理系统可全面满足反洗钱和制裁合规的要求,同时构建灵活全面的客户名单管理平台,能有效地辅助客户识别、风险等级评定与报告及满足监管机构报送等各类要求。

应对“反洗钱”,银丰新融反洗钱自主监测系统为机构保驾护航

银丰新融反洗钱自主监测系统,定位于协助义务机构全面履行反洗钱义务,防范洗钱风险,适应行业发展趋势。

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