2024 反电诈重点:打击帮信罪 & 掩隐罪
2023 年,随着《反电信网络诈骗法》正式施行,我国的反电信网络诈骗工作开启了新局面。在政法机关、金融监管机构、工信部等部门的领导和统筹下,金融机构和电信企业积极推进反电诈建设,有力遏制了电信网络诈骗的高发势头。
2024 年,我国的反电信网络诈骗工作将继续深入,金融机构将承担更为重要的任务,打击帮信罪和掩隐罪将就是其中之一。
最高检发布的《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况(2023 年)》指出,2023 年 1 月至 10 月,全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪 3.4 万余人,同比上升近 52%。公安部在 1 月 9 日召开的新闻发布会上,通报了全国公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪取得的成效。2023 年,全国公安机关共破获电信网络诈骗案件 43.7 万起,抓获一大批违法犯罪嫌疑人,自 2023 年 8 月以来电信网络诈骗发案数连续下降,打击治理工作取得显著成效。
政法机关还对 2023 年电信网络诈骗的主要态势进行了总结。其中,帮信罪与掩隐罪的高发态势格外值得金融机构关注。最高检指出,起诉帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称“帮信罪”)数量案件仍高位运行,但上涨幅度逐步放缓。与此同时,起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(以下简称“掩隐罪”)激增,已成为仅次于帮信罪的第二大电信网络诈骗的关联犯罪。2023 年 1 月至 10 月,全国检察机关共起诉掩隐罪 10.4 万余人,同比上升近 80%。
毫无疑问,打击帮信罪与掩隐罪将成为政法机关 2024 年反电信网络诈骗的重点工作之一。
金融机构在反电信网络诈骗中承担主体责任。如何落实《反电信网络诈骗法》的要求,建立、完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制,配合政法机关、金融监管机构打击帮信罪和掩隐罪,是金融机构 2024 年反电信网络诈骗的重点。
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